Crypto oplichting via REWE (website)

Hallo allemaal,
Helaas ben ook ik NIET zonder reden hier om mijn verhaal te doen. Ik ben een kleine maand geleden namelijk opgelicht voor €20.000,-. Ik ben sinds het moment dat ik op de hoogte van de oplichting ben druk in contact geweest met diverse instanties ( politie, Slachtofferhulp, AFM, ING fraude afdeling, politie en geldfit). Deze hele situatie heeft een enorme impact op mij gehad, emotioneel maar zeker ook financieel. Ik ben 31 jaar en ben stukadoor als beroep. Vele maanden heb ik 6 dagen in de week gewerkt om te zorgen dat mijn vriendin ( plus haar zoontje) en ik financieel weinig omkijken hebben. Aangezien ik een fysiek zwaar beroep heb, moest ik vaak op mijn tanden bijten om toch in het weekend extra bij te klussen om vrij te kunnen leven zonder onszelf druk te maken om de stijgende kosten omtrent het dagelijks leven.

Omdat ik zelf van mening ben dat veel geld op de bank hebben staan, niet veel opleverd, ben ik zo'n 2 jaar bezig met investeren in aandelen. Dat ging opzich best goed. Ik heb in 2 jaar tijd zo'n €5000,- kunnen verdienen.
Dit heeft mij aan het denken gezet om verder te kijken naar eventuele andere mogelijkheden om mijn geld voor mij te laten werken. Op internet en in mijn omgeving heb ik vaker gehoord dat investeren in crypto ook lucratief kan zijn. Echter had ik nog geen ervaring in crypto en was dit voor mij vrij onbekend.

Vanwege mijn ervaring met handelen in aandelen dacht ik dat dit enigzins in het verlengde lag en dat dit wellicht een geschikte optie voor mij was. Omdat ik niet veel van crypto af wist, dacht ik er goed aan te doen om online wat background information op te doen. Zodoende heb ik via google diverse websites bezocht die aanvullende informatie schafte.

Een van die websites bevatte een contactformulier waar ik mijn adresgegevens ( email +gsmnummer) kon invullen. Ze hadden een soort vragenlijst met vragen van :
- wat voor een beroep heb je ?
- hoe oud ben je ?
- hoeveel ben je van plan te investeren
- waar betaal het kapitaal uit waar je mee speelt ( uit loondienst etc)

Niet lang na dat in te vullen ben ik in een groepsapp met ongv 140 man gekomen. 
Dominerend met nummers uit de UK.

De groepsapp heette Kent crypto trading community L 75

Vanaf dat moment is alles heel snel geëscaleerd.

De opzet is dat er een professor Brian kent is die jaren lang de crypto markt heeft bestudeerd en meerdere diploma's heeft in dat vakgebied. Hij zou onder andere ook als senior advisor bij de bank van Engeland hebben gewerkt. En door zijn expertise is hij in staat op bepaalde trends op de markt te kunnen voorspellen met 100% accurate.

In de groepsapp werd uitgelegd dat het doel  was om mensen vanuit allerlei lagen van de samenleving de kans te geven om mee te liften op succes en deel uit te maken van een groeiende, sociale movement.

Als tegenprestatie voor de geweldige adviezen van de professor stond dat er 20% van mijn winst naar de professor en zijn team ging. Een kleine meevaller was dat ik de eerste maand niks hoefde af te dragen. Dat leek mij geen slechte deal.

De professor werkt samen met  een risico analyst en een secretaresse ( met 7 verschillende nummers) RED FLAG !

Vervolgens legt hij uit dat we ons geen zorgen hoeven te maken over eventuele verliezen of fouten, want hij zou immers altijd accuraat zijn in zijn aanbevelingen.
Daarnaast verteld hij ook dat om risico te voorkomen je altijd maar met 10 % van de je fondsen speelt en daarvan zet je telkens maar een bepaalde margin in

Als je dus €5000'- op je account hebt staan , maak je eigenlijk dus een order aan op basis van €500,-

Het is uiteraard daarom erg belangrijk om te zorgen dat je steeds meer geld aan je account gaat toevoegen zodat de winsten ook steeds hoger zijn.

Nu begin je al snel in de val te lopen.

Vanaf het begin dat ik in de groepsapp ben gekomen heb ik 2 weken lang met niemand gecommuniceerd en alles een beetje aangekeken. Er werd iedere dag door de professor uitgebreide berichten gedeeld over dagelijkse , actuele ontwikkelingen die invloed op de markt hebben. Zodat wij ook steeds beter de markt leren herkennen. Dit is een zeer overtuigende manier geweest .
De professor kwam met info die ik zelf s'ochtends op de NOS of uit andere media berichten zag en kon dat met diverse tabellen/ grafieken en percentages vertalen na goede vooruitzichten voor de crypto.

Ik ben er 100% van overtuigd dat er mensen met expertise op dit vlak voor de scammers werken. Want dit is heel professioneel gedaan !

Na het delen van het ochtend nieuws ( begint meestal rond 10.00) is het vaak een tijdje stil.  En dan in de middag stuurt de secretaresse een berichtje dat professor Kent een signaal ziet aankomen en dat we ons langzaam moeten klaarmaken om te traden. Na een halfuur komt dan het officiële bericht met de daadwerkelijke Order. En later geeft hij bericht wanneer we die order moeten sluiten.

De tijden van hoelang zo'n order duurt kan variëren van 15 min t/m 1 uur.

Maar iedere keer als de order gesloten is hebben we enorme winsten, variërend tussen 60% en 400%. Deze winsten worden ook direct toegevoegd aan je account en je hebt gewoon de mogelijkheid om tussendoor te laten uit cashen. 
Het geluk kan dus niet op !!

Na het sluiten van de order worden de chatlijnen weer open gegooid zodat iedereen in de chat kan communiceren over de grote winsten die ze zojuist hebben gemaakt. Mensen sturen screenshots van hun order met daarbij de gemaakte winsten. Deze duiden vaak aan dat die personen tonnen zo niet meer dan een miljoen in hun account hebben. Ook worden fotos gedeeld van luxe hotels en dure kledingwinkels met altijd een bedankje aan het fantastische advies van professor KENT en dat ze altijd zijn advies zullen volgen en hem aanbidden .

Tussendoor zijn er ook nog mogelijkheden om geld te investeren voor een nieuwe coin/ token die op de markt gaat komen en flink veel geld zal opbrengen. Er word dan ook op gehamerd om deze kans niet te laten liggen. In mijn geval heette die munt de NEH ( new electrical vehicle) token. 
Die verbonden zou zijn aan de opmars van de electrische auto's uit China en gegarandeerd een klapper zal worden.

Hier heb ik dan ook ongeveer 15 K in geïnvesteerd dat bedrag is ook direct bevroren.  Er werd gezegd dat rond 12 augustus die munt waarschijnlijk vrijkwam en dat je dan kon beslissen om hem direct te verkopen of te wachten totdat de munt meer waard word.

Waar de laatste periode de meeste aandacht op werd gezet was meedoen aan project Hawk Eye ! Het is de bedoeling om met zn allen een grote crypto whale te worden die de markt beïnvloed. Daarvoor heeft de professor diverse groepen opgezet en het is de bedoeling dat deelnemers uit de groep op basis van hun financiële status in een bepaalde groep belanden.

De groepen zijn :

Brass group 20.000
Silver group 50.000
Gold group 200.000
Platinum group 500.000
Diamond group 1miljoen +

Deze bedragen zijn in USDT,, een afstammeling van de dollar.

Na het aanschaffen van de NEH coins ( 15K) werd mij medegedeeld dat ik snel extra geld moest regelen zodat ik optijd kon deelnemen aan Hawk eye project. Die 15 K wat ik aan de coins had uitgeven telde uiteraard niet mee. Dus ik kon praktisch weer opnieuw beginnen.

Op gegeven moment heb ik nog wat geld proberen over te maken vanuit Crypto.com naar de REWE rekening. Maar dat was niet mogelijk. Er was een restrictie en limit opgelegd door crypto.com ( een officieel crypto Platform)

Na meerdere malen contact te hebben gehad met de customer service en eerst als advies heb gekregen om het later opnieuw te proberen, kreeg ik opeens van hun te horen dat ik mijn mail moest checken.

Daar stond uiteindelijk in dat er een limit met restricties was opgelegd omdat de externe wallet waar ik geld na overmaakte gelinkt is aan malafide handelswijze en scammers !!

Ik heb vervolgens  2 Nederlanders uit de groep onafhankelijk benaderd om naar hun ervaringen te vragen.

-1 meid had nog niet gehandeld maar was van plan dat wel te doen binnen korte tijd.
- De andere jongen zei dat ik mij niet druk moest maken. Dat dit wel eens vaker gebeurd en dat crypto.com  dit als voorzorgsmaatregel doet. Echter was deze meneer Peter Engelstalig ondanks dat hij ook aangaf dat hij wel Nederlands verstond. Ook is hij een van de personen die wel  vaker berichten in de groepsapp stuurt en flinke winsten toont.

Ik heb het vermoeden dat hij wel eens bij het clubje kan horen. Het laatste wat hij tegen mij zei was : you need to calm...

Nadat ik dus 2 weken in groepsapp zat werd ik opeens benaderd door een dame (Erin) die mij vroeg of ik al aan het traden was. Zij gaf aan ervaring te hebben en mij te willen helpen.

Vrij kort na de start van het gesprek vroeg ik aan haar: Wacht heel even voordat we verdergaan. Waarom help jij mij eigenlijk?
Dat duurde best even voordat ze daar antwoord op gaf, terwijl ze gewoon online was. Ze haalde ook meerdere malen het bericht weg wat ze aan het typen was en vervolgens zei ze ; ik ben al 3 maanden aan het traden en heb flinke winsten geboekt. De professor heeft mij toen gevraagd of ik als dank beginnende members wil ondersteunen om wegwijs te raken. Vanaf dat moment hadden Erin en ik intensief contact. We hadden het uiteraard voornamelijk over het traden, maar ook over persoonlijke dingen. 
Vaak gaf ik ook aan dat ik op een bepaald moment moe was door de vele info en morgen verder zou willen gaan. Iedere keer stuurde zij eropaan om door te gaan en op te schieten zodat ik geen kansen misloop.

Dit heeft mij laten besluiten om rustig aan met €1000,- te beginnen. Ik had meteen succes en boekte vrij snel een winst van 90% op mijn eerste order. Aangezien ik maar met €100,- speelde was die winst niet grandioos. Maar hierdoor zag ik in dat er serieus geld viel te verdienen.

Door alle bewijzen van flinke winsten en stricte toegang om transacties te moeten maken waar alleen ik bij kon, geloofde ik haar. Zo ben ik steeds dieper in de val gelopen. Door te vertellen dat ze een kledingzaak had van plan was een lening van 50.000 aan te vragen, om die vervolgens in crypto te investeren, probeerde zij een zaadje in mn hoofd te planten. Ook gaf ik aan volgende week ( tijdens mijn bouwvak) een auto te kopen. Dit raadde zij mij ten strengste af. Ik kon dat geld immer beter investeren in de crypto en later een hele dikke auto daarvan kopen.
Gelukkig ben ik heel standvast geweest en aangegeven dat ik niet van plan ben dat te doen . Zo gevaarlijk zijn deze mensen. Er werden dus wel eens wat rare dingen gezegd en gepusht, maar steeds nèt niet teveel, waardoor ik bleef denken dat ze het beste met mij voor hadden.

Ik snap zeker dat niet iedereen in de groep echt is en hun screenshots van hun omzetten ook niet. Toch weet ik dat er enorm veel geld moet zijn ingelegd door leden van deze whatsapp groep ( echte slachtoffers) In deze groepsapp zal de schade zomaar wel boven de miljoen kunnen zijn. Ik ben mijn geld kwijt, dat zal ik moeten accepteren. Maar deze mensen MOETEN GESTOPT WORDEN !!

Doordat ik inzag dat hier veel geld te verdienen was heb ik besloten al mijn aandelen te verkopen en al mijn geld te investeren in crypto. Dat bleek later de grootste fout van mijn leven te zijn.
Door steeds meer geld aan mijn account toe te voegen ben ik dus uiteindelijk voor €20.000,- de boot in gegaan.

Ik schaam mij enorm dat ik ondanks vele rode vlaggen toch ben doorgegaan. Ook mijn vertrouwen in de mens is flink beschadigd. Het is voor mij moeilijk te bevatten dat al het geld waar ik met bloed, zweet en tranen voor gewerkt heb binnen 3 weken tot 1 maand is beland in de zak van deze oplichters.

Omdat ik sociaal ben aangelegd en altijd mijn succes met anderen wil delen, heb ik onder anderen aan mijn zus en een goede vriend voorgesteld om ook deel te nemen.
Gelukkig heeft mijn zus besloten om dit niet te doen.

Die andere vriend van mij was zeker geïnteresseerd. Ik heb duidelijk tegen hem gezegd dat ik vele vraagtekens heb bij dit gebeuren en dat hij op zijn eigen risico hieraan kan deelnemen. Zodoende heb ik hem toegevoegd aan de groepsapp zodat hij alle berichten kan lezen en zelf kan bepalen of dit iets voor hem is.

Ondertussen had ik regelmatig contact met die vriend van mij. Hij vroeg mij vaker om te laten zien hoeveel de winsten waren en dat liet ik hem dan ook zien. Uiteindelijk had hij besloten om dit ook te doen en hebben we afgesproken om op een vrijdag ook een account voor hem aan te maken. Godzijdank is het niet zo ver gekomen en ben ik in die tussentijd erachter gekomen dat dit een scam was.

Dit was na aanleiding van de blokkade van crypto.com ( officieel crypto Platform)
Omdat ik schrok dat zij mij waarschuwde dat het (externe) wallet adres (mogelijk) gekoppeld was aan scammers ben ik op onderzoek gegaan. Ik heb besloten mijn bank te bellen met de vraag of ik (gemarkeerd was als fraudeur) omdat ik dacht dat de vele grote transacties van het doorsturen van mijn aandelen na een andere bank ( Malta) wellicht een oorzaak zou kunnen zijn.

Hierop zou de ING dat dit niet het geval was ,maar dat ze mijn recente transacties wel verdacht vonden. Hierna werd het gesprek beëindigd.

Omdat ik dus geen geld meer kon overmaken naar het externe wallet adres ( waar ik mee deed traden) gaf ik dat aan tegenover Erin.

Zij was heel inventief om dit probleem te omzeilen en een ander (officieel crypto Platform) te gebruiken.

Ongeveer 10 min na het gesprek met de ING fraude lijn besloot ik haar advies op te volgen en nogmaals 6,5 K naar een ander platform over te maken , om vervolgens door te sturen naar mijn traders rekening.

Op dat moment werd ik teruggebeld door een ander persoon van de ING fraude lijn die mij vroeg waar ik allemaal mee bezig was. Vervolgens heb ik hem het verhaal verteld en gaf hij vrij snel aan dat ik diep in de problemen zat.

Op dat moment had ik moeite om hem te geloven, ondanks alle rode vlaggen in het verhaal. Hij gaf aan dagelijks vergelijkbare verhalen te horen. Daarop vroeg ik of hij ook eerder had gehoord van de wijze waarop mensen konden traden en met 100% accuraatie winsten boekte en die direct konden uit cashen, mochten ze dat willen. Daarop was zijn antwoord NEE. Het was een vrij aangenaam gesprek en ik realiseerde mij zeker dat dit een vreemde situatie was. Ik benadrukte meerdere keren dat ik zijn werk waardeer en snap dat hij mij wil waarschuwen. Hij zei: het kan zeker zijn dat wat jij aan het doen bent  WEL klopt. Maar er zijn veel factoren/ signalen die ik dagelijks herken in andere fraude zaken.

Hij merkte aan mijn toon dat ik niet overtuigd was en hiermee door zou gaan. Dat heb ik hem ook eerlijk gezegd. Toen zei hij, ga op zn minst meer onderzoek doen na de partij waar jij mee aan het handelen bent en praat met de instantie ' geldfit. Dat is een organisatie die mensen ondersteunt die te maken hebben met fraude en dus ervaring hebben op dat gebied.

Zowiezo heb ik sinds het moment dat ik ( zo'n 70% ) van al mijn spaargeld heb geïnvesteerd in crypto ( die €20.000) slapeloze nachten gehad vanwege alle spanning. Vrijwel al mijn hardverdiend geld stond immers op het spel.

Ik lag vaker naast mijn vriendin in bed en kon niet slapen vanwege alle spanningen.Er flitste vaak mooie , rooskleurige gedachte in mijn hoofd. Maar die gingen tegelijkertijd gepaard met extreme zorgen en wantrouwen aangezien ik zoveel geld erin gepompt had. Plus er waren redelijk wat punten in de gehele situatie die mij niet lekker zaten.

Op de dag dat ik dus met die man van de ING fraude lijn had gebeld kon ik absoluut niet slapen. Er dwaalde constant allerlei doemscenario's door mijn hoofd, die mij niet lekker zaten. Rond 3 uur s'nachts ben ik toen na onder gegaan en heb ik mij volledig gestort op het onderzoeken van de gehele instantie/ organisatie.

Voordat ik ben begonnen met handelen heb ik al eens vluchtig de organisatie gegoogled, maar daar kwam niet veel na voren. Na dieper onderzoek realiseerde ik die avond dat ik diep in de problemen zat !

Ik heb diezelfde nacht geprobeerd om geld vanuit mijn account te laten uit cashen. Voorheen was dit een kwestie van een aantal minuten. Echter was dat ditmaal niet het geval. In mijn transactie-overzicht stond dit verzoek tot uitcashen gemarkeerd als "pending" . Ik ken die term niet maar vertaalde dat zelf naar ( mee bezig om te versturen). In mijn goedgelovigheid dacht ik dat dit misschien wel te maken had met het late tijdstip en dat de bank/ instantie die de transactie moet verwerken offline was.

Ik heb die gehele nacht niet kunnen slapen. Het zat mij allemaal niet lekker en er flitste allerlei gedachten door mijn hoofd. Misschien dat als ik morgen wakker word dat de transactie wel is gelukt. Maar helaas ook de volgende ochtend was het niet gelukt. Ik heb meerdere malen alsnog geprobeerd om mijn geld uit mijn account te halen, helaas zonder succes. Na dit 5 x te hebben geprobeerd, kon ik niet eens meer het verzoek doen om overboekingen te maken. Toen wist ik genoeg 😭😭

Sinds ik op de hoogte ben dat dit zaakje stinkt heb ik met niemand meer gecommuniceerd in de groepsapp en heb ik GEEN trades meer gemaakt . Daardoor ben ik meerdere malen door Erin en de secretaresse benaderd die mij vroegen of er iets aan de hand is en waarom ik niet meedoe.

Toch is het business as usual in de groepsapp en word en nog steeds om gehamerd om nieuwe leden na voren te dragen . Ook werd door Erin benadrukt dat die methode ( het voordragen van vrienden) lucratief is. Want je zou  extra geld kunnen verdienen wanneer vrienden van jou geld aan hun account toevoegen en mee gingen traden.

Dat betekent dat iedere dag meer mensen geld verliezen. Daarom heb ik besloten om gister de pin er in te hakken en iedereen te vertellen dat dit nep is !!.

Uiteraard zijn mijn berichten verwijderd en ben ik uit de groepsapp gegooid. Ik had nog een vriend die ook in die groepsapp zat ( en gelukkig nog geen account had aangemaakt) die in de gaten hield wat er allemaal gezegd werd daarna.

Schijnbaar was ik een slechte student die zich niet aan de voorspellingen van de professor hield en daardoor flinke verliezen had gemaakt. En dat ik daarom deze leugens aan het verspreiden was.

Echter is dit woord voor woord exact hetzelfde bericht wat zij naar mij verstuurde toen ik vertelde dat crypto.com had gezegd dat de  externe wallet gelinkt was aan scammers.
Niet geheel verrassend dus.

Vervolgens posten anderen ( scammers) weer berichten van geweldige winsten en word er gewoon overheen gepraat. Dat vind ik heel erg kwalijk. Dus vervolgens heeft mijn vriend Bas toen bij het eerstvolgende moment dat hij iets kon sturen. Hetzelfde bericht in de groepsapp gestuurd. Binnen 1 minuut is hij er ook uitgegooid.

Mijn bericht:
EVERYONE STOP STOP STOP THIS !

ALL A SCAM 
EVERYTHING IS FAKE !!!!
DONT DEPOSIT MONEY ANYMORE !!

I CANT TAKE MONEY OUT ANYMORE
TRY IT !!!
TAKE EVERYTHING OUT IF STILL POSSIBLE

PEOPLE WORK THEIR ASSES OFF TO GET THAT MONEY

LOOK YOURSELF IN THE MIRROR TONIGHT. DOES THIS FEEL GOOD ??

DON'T TELL THEM YOU DIDN'T MEAN TO OR YOUR SORRY WHEN YOU GET CAUGHT.

Omdat ik al enige tijd op de hoogte ben van de oplichting heb ik overal screenshots van gemaakt ( ook van alle gsm nummers)

Ik ben onder andere na de politie gegaan en hoop dat mijn verhaal bekend word. Niet zo zeer voor mij ( want ik ga geen geld meer terug zien), maar om toekomstige slachtoffers te voorkomen.

Ook moet na mijn mening de politiek veel strengere regels instellen voor de online wereld.

-Hoe kan het bijvoorbeeld dat ik van crypto.com pas na 3x vragen( na beperkte te worden in mijn deposits )het bericht krijgen dat er scammers en mogelijk oplichters gekoppeld zijn aan die externe wallet.

- Hoezo laten bepaalde platforms überhaupt nog toe dat als je weet dat er scammers betrokken zijn om daar nog geld na over te kunnen maken ?

Natuurlijk zijn deze platforms bang om hun bron van inkomsten kwijt te raken, maar de realiteit is dat je meewerkt met de duivel op die manier.

Ik heb sinds deze ervaring onder andere meerdere (actuele) afleveringen van kees van der Spek gezien. Dit heeft absoluut mijn ogen geopend, want zulk soort (vergelijkbare oplichting) gebeurd op grandioze schaal !!

Ik heb om eerlijk te zijn GEEN vertrouwen dat de politie hier iets aan gaat doen. Lees online ook overal verhalen dat de aangifte binnen 1 of 2 weken soms gesloten word. Dus dan vraag ik mij af wie er wel iets aan gaat doen ?

De eerste paar weken na dit gebeuren zijn enorm traumatisch voor mij geweest. Ik heb mij opgesloten in huis en schaamde mij om er überhaupt over te praten. Erover praten met mijn moeder was misschien wel het ergste. Want tijdens dit gebeuren heb ik altijd alles tegen mijn moeder en directe omgeving verteld. Daarop zei ze meerdere malen dat ik niet zoveel moest investeren en ook genoegen moest nemen met kleinere winsten en die beter meteen kon uitcashen 😩😩 Wederom een wijze les om na je moeder te luisteren. Erg zuur dat die les mij €20.000,- heeft gekost.

Gelukkig heb ik een schat van een moeder die met veel begrip heeft gereageerd. Omdat ik onder andere plannen had om tijdens mijn bouwvak een auto te kopen en samen met mijn vriendin op vakantie te gaan, waren deze plannen van de baan.

Zo lief als mijn moeder is heeft zij ons op haar kosten een aantal dagen na Scheveningen in een luxe hotel cadeau gedaan. Op die manier was er voor mij toch enigzins een lichtpuntje in deze verschrikkelijke situatie.

Wijze les: 
Moeders hebben altijd gelijk en wees uiterst voorzichtig online !!
Als het te goed is om waar te zijn, is het dat ook.

Ik zou het fijn vinden om eventuele reacties/ ervaringen van jullie te ontvangen.
Gelukkig heb ik geen geld geleend en heb ik nog een buffer. Uit de verhalen die ik op dit platform lees, ben ik er nog goed van af gekomen. Ik leef met iedereen mee die zoiets heeft moeten meemaken en ik wens jullie allemaal een goed herstel van deze situatie!

Groetjes Kilian