Beleggingsfraude met MT4 & MT5 door een Tindermatch

Hallo allemaal,

Ik wil hier mijn verhaal delen over hoe ik over een periode van 6 maanden ben opgelicht voor 25.800,- dmv beleggingsfraude. Dit doe ik om mensen te waarschuwen en om lotgenoten te vinden die dezelfde soort fraude hebben meegemaakt.

Rond 1 augustus 2021 heb ik iemand leren kennen op Tinder die in de app de naam “Illp” had. Op 2 augustus 2021 ging het contact over op WhatsApp en vertelde zij daar dat ze “Xiaoting Yang” heette. Over enkele weken hadden we vriendschappelijk contact, waarbij ze hints dropte dat ze investeerde in opties in wisselkoersen van vreemde valuta, die haar erg veel inkomsten op leken te leveren. Op 23 september 2021 begon ik met het inleggen van €100,- om hier aan deel te nemen.

Xiaoting Yang instrueerde mij om mij aan te melden bij Super Capital Management Ltd, een broker, om zo een account aan te kunnen maken op het handelsplatform MT5. Ook legde zij mij uit hoe ik geld in het account kon stoppen. Ten eerste wisselde ik op het cryptoplatform Binance euro’s uit voor een bedrag in USDT (een cryptovaluta gekoppeld aan de US dollar). Dit deed ik door via Binance contact te leggen met andere particuliere handelaren in cryptovaluta (zogeheten P2P traders). Vervolgens speelde zij mij het nummer door van de zogenaamde “MT5 Customer Service” (gerund door een medefraudeur omdat MT5 geen klantenservice verleent via WhatsApp) die mij vertelde hoe ik deze USDT over kon maken. Dit geld kwam terecht in het account in het platform MT5. Xiaoting beweerde dat ze tips kreeg van haar oom die in de financiële sector werkte. De tips gaf zij mij ongeveer 1 tot 2 keer per week op onregelmatige tijden en kort vantevoren, bijv.: “Koop over 20 minuten, om 15:30 een optie in de EURUSD wisselkoers”. We kochten deze dan samen om dezelfde tijd, waarbij zij meer inlegde dan ik. Dit leek mij grote hoeveelheden geld op te kunnen leveren.

Omdat ik had bevestigd dat het mogelijk was om geld uit de app te halen, door er een paar duizend euro uit te halen en terug te halen naar mijn eigen bankrekening, dacht ik dat het veilig was om meer geld te investeren. Echter zouden de oplichters nooit hebben toegestaan dat ik er meer geld uit zou hebben gehaald dan er in te hebben gestopt. Na enkele tijd moedigde Xiaoting mij aan om mij aan te melden bij een 2e broker, Skyam Invest Ltd, en met hen door te gaan op het vergelijkbare platform MT4 en gingen we daar verder. Bij sommige trades heb ik geld verloren, en werd dit door Xiaoting uitgelegd als dat ik haar adviezen niet goed had opgevolgd, wat mij aanmoedigde om meer te investeren om mijn verliezen terug te winnen. Inmiddels ben ik overtuigd dat de koersen werden gemanipuleerd door de brokers om mij meestal te laten winnen, maar op strategische momenten geld te laten verliezen. Op 7 januari 2022 ben ik al mijn ingelegde geld kwijtgeraakt toen de koersen zogenaamd meer fluctueerden dan verwacht.

Een week later attendeerde een kennis mij erop dat dit wellicht oplichting zou kunnen zijn, wat ik daarvoor niet mogelijk achtte omdat het te uitgebreid opgezet zou moeten zijn. Xiaoting en ik praatten namelijk voor 90% van de tijd over niet-financiële koetjes en kalfjes, en de gemanipuleerde koersen en de manier waarop ze fluctueerden zagen er erg geloofwaardig uit. De websites van de brokers zagen er niet zo geloofwaardig uit, helaas heb ik niet de tijd genomen hier goed naar te kijken. Gezien MT4 en MT5 zulke gerenommeerde apps zijn, dacht ik dat die de betrouwbaarheid van hun brokers wel goed zouden verifiëren (nee dus, dat vinden ze niet hun probleem). Na enig online onderzoek was ik overtuigd en heb ik aangifte gedaan (in Nederland en in Hong Kong, waar de oplichters' IP-adressen en telefoonnummers vandaan komen). Omdat de daders praktisch onmogelijk te traceren zijn verwacht ik hier echter weinig van.

Dit type oplichting lijkt op internet bekend te zijn onder de naam “Sha Zhu Pan”. Het voldeed aan de beschrijving die hier staat: https://www.scamadviser.com/scam-reports/scam-trends/4117/sha-zhu-pan-the-pig-butchering-scam Blijkbaar was het in 2019 & 2020 erg veelvoorkomend in China, is er daar nu veel bekendheid over, en richten de criminelen zich nu steeds meer naar de rest van de wereld. Net als in de beschrijving in de link stuurde ze me regelmatig foto’s van haarzelf, die leken erg geposeerd, en foto’s van eten die van restaurantkwaliteit leken: dit kwam niet zo spontaan over maar erg volgens een script. Helaas heb ik niet geprobeerd te verifieren dat ze echt was wie ze zei dat ze was via een videocall, dit had van haar kant ongetwijfeld niet gekund.

Deze website probeert mensen te waarschuwen voor frauduleuze brokers, en waarschuwt voor de 2 brokers waar ik gebruik van maakte, Super Capital Management Ltd:
https://theforexreview.com/2021/11/17/super-capital-review/

En Skyam Invest Ltd:
https://theforexreview.com/2022/02/17/skyamltd-com-review/

Hier op de Slachtofferhulp Community heb ik 1 vergelijkbaar verhaal gevonden als dat van mij: https://community.slachtofferhulp.nl/node/1532 Hierbij werd het contact via Facebook gelegd, maar gebeurde de investering ook via MT4. Als iemand een vergelijkbaar verhaal heeft als dat van mij, met overtuigend lijkend contact die je aanmoedigt te investeren in een frauduleuze broker, kom ik graag met diegenen in contact. Jullie mogen mij een privébericht sturen.

Groetjes,
Arno-1990