Zitten onze scammers misschien in Kiev?

Ik las een interessant artikel in The Times of Israel over een boilerroom in Kiev waarvan ik enkele paragrafen door Google translator in het Nederlands heb laten vertalen.
Voor wie het hele artikel wil lezen geef ik onderaan dit uittreksel  de link.
----- 
Een internationaal consortium van journalisten heeft een Oekraïens callcenter voor oplichting blootgelegd, gerund door Georgisch-Israëliërs met vrienden in hoge posities.

By Simona Weinglass 
18 March 2020, 11:35 am

Een consortium van meer dan 20 nieuwsmedia over de hele wereld, waaronder het Zweedse dagblad Dagens Nyheter, de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) en dagblad The Times of Israel, heeft een crimineel callcenter in Kiev blootgelegd dat tientallen miljoenen dollars van slachtoffers over de hele wereld schijnt te hebben gestolen. 
Medewerkers van het callcenter beloofden kleine beleggers dat ze rijk konden worden met cryptovaluta en aandelen-investeringen, om vervolgens met (een deel van) het geld van de beleggers te verdwijnen. 

De oplichterij kwam aan het licht toen een man een baan aannam in het callcenter van Kiev, bekend als de Milton Group, gevestigd in een van de meest luxueuze gebouwen van de Oekraïense hoofdstad. 
Hij was zo geschokt door zijn nieuwe werkplek dat hij contact opnam met Dagens Nyheter en gedurende een periode van enkele maanden, met groot persoonlijk risico, documenten naar buiten smokkelde, waaronder een lijst met meer dan 1.000 slachtoffers. 

Verslaggevers over de hele wereld spoorden veel van deze slachtoffers op en interviewden 180 van hen. 
Die vertelden allemaal dat ze niet in staat waren om hun volledig saldo van hun rekening op te nemen en al hun geld, of een deel ervan, waren kwijtgeraakt.

“Ik begon in augustus met deze baan en vanaf het begin merkte ik dat er iets vreemds gebeurde,” vertelde de klokkenluider aan Dagens Nyheter. 
“Ze hebben geen product, ze verkopen alleen emoties. Toen ik begon met werken, realiseerde ik me dat dit bedrijf, dat wat ze doen, nep is. Ze stelen gewoon geld van mensen.”

Lezers van The Times of Israel herkennen de activiteiten van dit callcenter in Kiev wellicht als de nieuwste vorm van de binaire optie-industrie van Israël. 
De binaire optie-industrie, waarvan wordt geschat dat er meer dan 10.000 mensen werkzaam zijn, werd in oktober 2017 door het Israëlische parlement, de Knesset, verboden. 

Maar de industrie is niet verdwenen. Veel van haar medewerkers hebben zichzelf opnieuw uitgevonden als "blockchain", "fintech" of "cannabis"-ondernemers, terwijl sommige callcenters die frauduleuze investeringen aanbieden naar het buitenland zijn verhuisd en nu frauduleuze forex, cryptocurrencies of andere investeringen aanbieden vanuit steden als Kiev, Sofia en Tbilisi. 

De binaire opties-industrie opereerde in Israël straffeloos gedurende een decennium en stal miljarden dollars van miljoenen mensen over de hele wereld. 
Het zal geen verrassing zijn dat de directeuren en operators van het callcenter in Kiev, dat door tientallen journalisten over de hele wereld is onderzocht, Israëliërs zijn. 
Sommigen van hen hebben connecties met hooggeplaatste politici.

'De wolf van Kiev' 

De CEO van de Milton Group is Jacob Keselman, die zichzelf op zijn Instagram-account omschrijft als "de Wolf van Kiev" en regelmatig poseert met luxe auto's. 
Volgens zijn LinkedIn-profiel is Keselmans moedertaal Russisch. 
Hij studeerde aan de universiteit in Kiev en woonde van 2015 tot 2017 anderhalf jaar in Israël. 
Tijdens een deel van deze periode werkte hij als "verkoopmanager" voor Tendo Marketing, dat hij in zijn LinkedIn-profiel beschrijft als "een callcenter voor de verkoop van forex en andere financiële activa."

Binnen het callcenter 

Binnen het callcenter belden ongeveer 140 jonge salesagenten uit verschillende landen zoals Ecuador, Algerije, Senegal, Iran en Pakistan en natuurlijk Oekraïne, “leads” over de hele wereld en probeerden ze hen ertoe te bewegen geld te storten om een ​​Bitcoin- of ander type financiële handelsrekening te openen. 

Een van de meest succesvolle callcenteragenten heette ‘William Bradley’. Zijn echte naam is Hamze, volgens de klokkenluider, en hij is in werkelijkheid een 21-jarige Iraanse burger die in Kiev woont.

Naast de namen van slachtoffers schreven callcenter-medewerkers notities, zoals: "Hij praat graag alsof het hem niets kan schelen hoeveel geld we verdienen, hoe dan ook, hij zal genaaid worden, God zegene hem."  
Dit specifieke briefje stond naast de naam van een Griekse investeerder die $ 5.000 had gestort.

"Heel oude man – heb hem gepusht om mijn commissie te krijgen... Hij is bij een vriend thuis omdat hij geen geld heeft voor eten, bel hem maandag terug, 400k verloren", stond in een ander briefje.

De klokkenluider vertelde aan de verslaggevers dat investeerders in de meeste landen vogelvrij waren, met een paar uitzonderingen. 
Burgers van de Verenigde Staten, Frankrijk, België, Israël en Oekraïne waren taboe. 
"De reden (om de VS niet als doelwit te nemen) was dat "Milton geen problemen wil met de FBI." 
Ook Frankrijk zou "zeer sterke speciale opsporingsdiensten hebben waardoor Milton in de problemen zou kunnen komen,” zei hij.

Toen verslaggevers vroegen waarom Israël niet het doelwit was, antwoordde de klokkenluider: "Omdat de Milton-investeerders (ze gebruikten dit woord) uit Israël komen en ze problemen kunnen krijgen."

Dit kan het daglicht niet verdragen 

De klokkenluider van de Milton Group vertelde verslaggevers dat hij de baan oorspronkelijk had aangenomen omdat het leek op een normale werkplek in een normaal kantoorpand. 

"De Milton Group bevindt zich op de zesde en zevende verdieping van het Arena Center, een zakencentrum in Kiev. 
In eerste instantie leek het oké. Veel jonge gezichten. 
Het was internationaal. Ik zag mensen Engels, Spaans, Italiaans en Arabisch spreken en natuurlijk Russisch en Oekraïens. 
Ze leerden ons hoe we moesten verkopen."

Op dezelfde manier verschuilen cryptofraudeurs in Israël zich door zich te mengen in de hightechscene, luxe kantoren te huren, professionele taal te gebruiken, conferenties te houden en mensen te vertellen dat ze in de 'marketing' of 'fintech' werken.

De Israëlische politie heeft weinig interesse of vermogen getoond om deze ondergrondse economie te onderzoeken. 
Het feit dat de personen die verbonden zijn aan het callcenter in Kiev goede connecties hebben met hooggeplaatsten is misschien de reden waarom wetshandhaving door Israël gevaarlijk zou kunnen zijn.

‘Marketing’ in een vliegtuig 

Er zijn heel weinig gegevens over de omvang van de fraude-economie in Israël of het aantal Israëliërs dat boilerrooms exploiteert vanuit plaatsen als Kiev. 
Er is reden om aan te nemen dat het fenomeen veel verder reikt dan de Milton Group.

Op een recente vlucht van Kiev naar Tel Aviv kreeg een man van in de dertig een stoel toegewezen naast twee journalisten van The Times of Israel. 
De man praatte vriendelijk met de verslaggevers en vertelde hen dat hij heen en weer pendelt tussen Tel Aviv en Kiev, waar hij een bedrijf bezit in de ‘marketing- en reclame-branche’. 
Gevraagd naar wat voor soort ‘marketing en reclame’, antwoordde de man: ‘Online financiële investeringen — het is een beetje zoals gokken.’

De man vertelde dat er een grote gemeenschap van Israëlische ‘hightech’-werkers in Kiev is. Hoewel sommigen werken voor bekende Israëlische bedrijven waren veel, zo niet de meeste, Israëlische techwerkers in Kiev betrokken bij ‘marketing en reclame’, net als hijzelf, zei hij. 
“De arbeidskosten in Kiev zijn veel lager”, legde hij uit.
----------
Dit is de link:

Israeli-run scam in Kyiv shows how binary options industry has mutated | The Times of Israel